Στο πλαίσιο της επιχείρησης «Economic Outcast», το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN) του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ προχώρησε στην ανακοίνωση ενός κανονισμού που ανακαλεί την πρόσβαση της Banque Misr UAE σε αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μέσω συστημάτων ανταποκριτριών τραπεζών. Αυτή η απόφαση έρχεται ως απάντηση στις ανησυχίες σχετικά με τις οικονομικές σχέσεις της τράπεζας με το ιρανικό καθεστώς.
Προειδοποίηση από το Υπουργείο Οικονομικών
Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να αποκόψουν κάθε οικονομική υποστήριξη προς την Τεχεράνη, τονίζοντας ότι όποιος διευκολύνει το Ιράν δεν θα έχει πρόσβαση στο δολάριο και στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η Banque Misr UAE βρέθηκε στο στόχαστρο λόγω της συνεχιζόμενης υποστήριξής της προς το ιρανικό καθεστώς.
Κυρώσεις και Επιπτώσεις
Καθώς οι ΗΠΑ εντείνουν τις προσπάθειές τους κατά των οικονομικών δικτύων του Ιράν, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) έχει επιβάλει κυρώσεις στον Ρέζα Μοχάμαντ Ταεεντί, διευθυντή της Bank Melli στο Ντουμπάι. Επιπλέον, κυρώσεις επιβλήθηκαν και σε μια εταιρεία-βιτρίνα με βάση το Χονγκ Κονγκ, η οποία φέρεται να συνέβαλε σε ξέπλυμα χρημάτων για λογαριασμό ιρανικού ανταλλακτηρίου συναλλάγματος.
Κύρια σημεία της ανακοίνωσης:
- Η Banque Misr UAE αποκλείεται από το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.
- Επιβλήθηκαν κυρώσεις στον διευθυντή της Bank Melli, Ρέζα Μοχάμαντ Ταεεντί.
- Η FinCEN επικαλείται το άρθρο 311 του νόμου USA PATRIOT Act για την απαγόρευση συνεργασίας.
- Οι κυρώσεις επηρεάζουν μόνο τις δραστηριότητες της Banque Misr στα ΗΑΕ.
Στρατηγική κατά των Ιρανικών Τραπεζών
Το OFAC έχει διευρύνει τη δράση του κατά της Τράπεζας Melli και του σκιώδους τραπεζικού συστήματος του Ιράν. Η τράπεζα αυτή έχει διευκολύνει συναλλαγές δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω λογαριασμών που ελέγχονται από τη Δύναμη Κουντς (IRGC-QF), η οποία είναι συνδεδεμένη με τον στρατό της Ισλαμικής Επανάστασης στο Ιράν.
Δραστηριότητες που υπόκεινται σε κυρώσεις:
- Η Τράπεζα Melli έχει χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά κεφαλαίων εντός και εκτός Ιράν.
- Η Kameng Trading Limited έχει συνδράμει ιρανικές οντότητες να αποκτήσουν πρόσβαση στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.
- Το Pedram Pirouzan Exchange House υπόκειται σε κυρώσεις λόγω των δραστηριοτήτων του στον χρηματοπιστωτικό τομέα.
Συμπέρασμα
Οι τελευταίες ενέργειες των ΗΠΑ δείχνουν μια αυξανόμενη αποφασιστικότητα να περιορίσουν τις οικονομικές σχέσεις που διευκολύνουν τις ενέργειες του ιρανικού καθεστώτος και να ενισχύσουν τη διεθνή πίεση κατά αυτού. Η FinCEN και το OFAC συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά τις δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που συνδέονται με το Ιράν, επιδιώκοντας την εξάλειψη των μηχανισμών που επιτρέπουν την παράνομη χρηματοδότηση και τις πολιτικές ενέργειες της χώρας αυτής.
