Διαδικασία επί παραβάσει της Κομισιόν κατά της Ελλάδας για την οδηγία κατά του ξεπλύματος χρήματος
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, μαζί με άλλα 17 κράτη-μέλη, επειδή δεν έχει κοινοποιηθεί η πλήρης ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο διατάξεων της Έκτης Οδηγίας της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η εξέλιξη αφορά το θεσμικό πλαίσιο κατά του ξεπλύματος χρήματος και τη λειτουργία των μηχανισμών ελέγχου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι διατάξεις που δεν έχουν ενσωματωθεί περιλαμβάνονται στην Οδηγία (ΕΕ) 2024/1640. Μεταξύ άλλων, αφορούν την πρόσβαση στα μητρώα πραγματικών δικαιούχων από τις αρμόδιες Αρχές, τους φορείς αυτορρύθμισης, τις υπόχρεες οντότητες και πρόσωπα που διαθέτουν έννομο συμφέρον.
Η συγκεκριμένη οδηγία επικεντρώνεται κυρίως σε οργανωτικά και θεσμικά ζητήματα του προληπτικού πλαισίου για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η σταδιακή εφαρμογή της είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση αδυναμιών του χρηματοπιστωτικού συστήματος και για την ομοιόμορφη εφαρμογή των σχετικών κανόνων στα κράτη-μέλη.
Η προθεσμία για την ενσωμάτωση σημαντικού μέρους των διατάξεων έληξε στις 10 Ιουλίου 2026. Εκτός από την Ελλάδα, προειδοποιητικές επιστολές έλαβαν το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Γερμανία, η Εσθονία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Κροατία, η Κύπρος, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Αυστρία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία και η Φινλανδία.
Τα κράτη-μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν, να ολοκληρώσουν την ενσωμάτωση των διατάξεων στο εθνικό τους δίκαιο και να ενημερώσουν σχετικά την Επιτροπή. Εφόσον οι απαντήσεις δεν κριθούν ικανοποιητικές, η διαδικασία μπορεί να περάσει στο επόμενο στάδιο, με την αποστολή αιτιολογημένης γνώμης.
