Tag: ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Έξι συλλήψεις για απάτες μέσω ΜΚΟ και φερόμενη χειραγώγηση αγώνων

Ελλάδα Newsroom -
Έξι άτομα συνελήφθησαν την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, σε αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της χώρας, για υπόθεση που...

Pizza Fan: Εξετάζεται αποδέσμευση λογαριασμών για επαναλειτουργία και 2.500 θέσεις εργασίας

Ελλάδα Newsroom -
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι επαφές για την επαναλειτουργία των καταστημάτων της Pizza Fan, τα οποία παραμένουν κλειστά, με στόχο...

Η Αρχή για το Ξέπλυμα ελέγχει όλους τους παράγοντες του μπάσκετ σε βάθος 15ετίας

Ελλάδα Newsroom -
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει ξεκινήσει ελέγχους στα οικονομικά στοιχεία παραγόντων του μπάσκετ και εξετάζει το...

Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία του Φιλίππου Καμπούρη και του ΛΑΟΣ

Ελλάδα Newsroom -
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχώρησε, με εντολή του προέδρου της Χαράλαμπου Βουρλιώτη, στη δέσμευση όλων των...

Πόθεν έσχες: Η Αρχή εντόπισε αποκρυβείσα περιουσία 15 εκατ. ευρώ

Ελλάδα Newsroom -
Έλεγχοι για «πόθεν έσχες»: Αδήλωτη περιουσία άνω των 15 εκατ. ευρώ Εκατοντάδες περιπτώσεις ανακριβών, κενών ή μη υποβληθεισών δηλώσεων περιουσιακής...

Κύκλωμα 46 προσώπων και 152 εταιρειών με παράνομες επιστροφές 40 εκατ.

Ελλάδα Newsroom -
Υπόθεση μεγάλης απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, με φερόμενη ζημία περίπου 40 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο 2023-2024,...

Έρευνα ΕΚΤ: Πώς η πάταξη της Μαφίας στην Ιταλία δείχνει τον δρόμο για την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης

Ελλάδα Newsroom -
Μπορεί η εξάρθρωση εγκληματικών επιχειρήσεων να λειτουργήσει ως ισχυρή μορφή οικονομικού κινήτρου έτσι ώστε να αναπτυχθεί ένα κράτος; Η...