Tag: ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Κάμπινγκ: Νέα επεισόδια στις 2 και 3 Νοεμβρίου στις 21:00 στο Mega

Lifestyle Newsroom -
Οι εξελίξεις στον «Άλλο Κόσμο» συνεχίζονται στα δύο νέα επεισόδια της κωμικής σειράς «Κάμπινγκ», που προβάλλονται τη Δευτέρα 2...

Την επόμενη εβδομάδα απολογούνται οι έξι για απάτες μέσω ΜΚΟ και στημένους αγώνες

Ελλάδα Newsroom -
Έξι συλληφθέντες για υπόθεση απάτης μέσω ΜΚΟ στη Θεσσαλονίκη θα απολογηθούν την ερχόμενη εβδομάδα, την Τρίτη, την Τετάρτη και...

Στο μικροσκόπιο ο ιδιοκτήτης του «Χωριάτικου» για ξέπλυμα και εκμετάλλευση γυναικών

Ελλάδα Newsroom -
Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για τον ιδιοκτήτη της αλυσίδας «Χωριάτικο», με τις αρχές να εξετάζουν καταγγελίες για οικονομικό δίκτυο...

Η Αρχή για το Ξέπλυμα εντόπισε νομιμοποίηση χρημάτων μέσω επιστροφών λογαριασμών

Ελλάδα Newsroom -
Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες εντόπισε στην Ελλάδα οργανωμένη πρακτική ξεπλύματος χρήματος μέσω εταιρειών κοινής...

Έφοδος εισαγγελέων στα γραφεία της Deutsche Bank – Ερευνούν υπόθεση για ξέπλυμα χρήματος στη Γερμανία

Ελλάδα Newsroom -
Εισαγγελείς πραγματοποίησαν έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και σε άλλα γραφεία, στο Βερολίνο, στο πλαίσιο...

Ποιος είναι ο μυστηριώδης κατηγορούμενος για απάτη στα crypto

Ελλάδα Newsroom -
«Εγκέφαλος πίσω από μια εκτεταμένη αυτοκρατορία κυβερνοαπάτης, μια εγκληματική επιχείρηση που βασίζεται στον ανθρώπινο πόνο» είναι η κατηγορία για...

Κρήτη: Δύο αδέλφια οι «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης

Αθλητισμός Newsroom -
Στα δίχτυα των αρχών «έπεσε» μία από...

Ξέπλυμα χρήματος: Σύμβουλος σχολικών επιτροπών φέρεται να οικειοποιήθηκε 400.000 ευρώ

Αθλητισμός Newsroom -
Τα περιουσιακά στοιχεία ενός συμβούλου σχολικών επιτροπών...

Πρόστιμο 1,5 εκατ. ευρώ στον παράγοντα της ΠΑΕ της Super League

Αθλητισμός Newsroom -
Δυσκολεύουν τα πράγματα για τον παράγοντα ΠΑΕ της Super League1, που φέρεται πως έχει ισχυρό πρόβλημα με...

Συνεργασία ΕΠΑΘΛΑ – Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος για στημένα ματς και στοίχημα

Αθλητισμός Newsroom -
Υπογράφεται αύριο στις 2.30 το μεσημέρι στο Υπουργείο Αθλητισμού το Μνημόνιο Συνεργασίας της ΕΠΑΘΛΑ, με την Αρχή...