Tag: ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Η Αρχή για το Ξέπλυμα εντόπισε νομιμοποίηση χρημάτων μέσω επιστροφών λογαριασμών

Ελλάδα Newsroom -
Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες εντόπισε στην Ελλάδα οργανωμένη πρακτική ξεπλύματος χρήματος μέσω εταιρειών κοινής...

Έφοδος εισαγγελέων στα γραφεία της Deutsche Bank – Ερευνούν υπόθεση για ξέπλυμα χρήματος στη Γερμανία

Ελλάδα Newsroom -
Εισαγγελείς πραγματοποίησαν έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και σε άλλα γραφεία, στο Βερολίνο, στο πλαίσιο...

Ποιος είναι ο μυστηριώδης κατηγορούμενος για απάτη στα crypto

Ελλάδα Newsroom -
«Εγκέφαλος πίσω από μια εκτεταμένη αυτοκρατορία κυβερνοαπάτης, μια εγκληματική επιχείρηση που βασίζεται στον ανθρώπινο πόνο» είναι η κατηγορία για...

Κρήτη: Δύο αδέλφια οι «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης

Αθλητισμός Newsroom -
Στα δίχτυα των αρχών «έπεσε» μία από...

Ξέπλυμα χρήματος: Σύμβουλος σχολικών επιτροπών φέρεται να οικειοποιήθηκε 400.000 ευρώ

Αθλητισμός Newsroom -
Τα περιουσιακά στοιχεία ενός συμβούλου σχολικών επιτροπών...

Πρόστιμο 1,5 εκατ. ευρώ στον παράγοντα της ΠΑΕ της Super League

Αθλητισμός Newsroom -
Δυσκολεύουν τα πράγματα για τον παράγοντα ΠΑΕ της Super League1, που φέρεται πως έχει ισχυρό πρόβλημα με...

Συνεργασία ΕΠΑΘΛΑ – Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος για στημένα ματς και στοίχημα

Αθλητισμός Newsroom -
Υπογράφεται αύριο στις 2.30 το μεσημέρι στο Υπουργείο Αθλητισμού το Μνημόνιο Συνεργασίας της ΕΠΑΘΛΑ, με την Αρχή...