Μετά από πολύμηνη έρευνα για εκτεταμένο κύκλωμα φοροδιαφυγής, η ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ προχώρησε σε 18 συλλήψεις, με την υπόθεση να αφορά επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποίησε 4.200 ΑΦΜ μέσα σε τρία χρόνια, δημιουργώντας χρέη άνω των 203 εκατ. ευρώ.
Από το ποσό αυτό, 68 εκατ. ευρώ αφορούν ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ και 135 εκατ. ευρώ ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ. Η έρευνα κάλυψε περισσότερα από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σε αυτά δραστηριοποιήθηκαν, τα τελευταία χρόνια, πάνω από 2.000 επιχειρήσεις, με 1.300 πρόσωπα να εμφανίζονται ως «αχυράνθρωποι» και 700 άλλα να φέρονται ως οι πραγματικοί επιχειρηματίες.
Πώς λειτουργούσε το δίκτυο
Οι ελεγκτές, 60 συνολικά, με τη συμμετοχή επτά εισαγγελικών λειτουργών, ταυτοποίησαν πρόσωπα που φέρονται να ασκούσαν στην πραγματικότητα τη δραστηριότητα, ενώ στα επίσημα εταιρικά στοιχεία εμφανίζονταν άλλοι ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι. Οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με την έρευνα, λειτουργούσαν με σκοπό τη συσσώρευση οφειλών που δεν θα εξοφλούνταν.
Για την εύρεση προσώπων που θα εμφανίζονταν ως διαχειριστές, μέλη του κυκλώματος φέρονται να προσέγγιζαν ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και τον «Άγιο Σάββα» στην Αθήνα. Τους έπειθαν, έναντι μικρής αμοιβής, να αναλάβουν τυπικά εταιρικούς ρόλους, χωρίς να έχουν πραγματική συμμετοχή στη λειτουργία των επιχειρήσεων.
Κεντρικό ρόλο στη σύσταση των εταιρειών και στη διαχείριση της «βιτρίνας» φέρονται να είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος. Ο τελευταίος φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για την έκδοση αδειών από δήμους, την Πυροσβεστική και τις υγειονομικές υπηρεσίες.
Τα ευρήματα και οι συλλήψεις
Μεταξύ των 18 συλληφθέντων περιλαμβάνονται η σύζυγος επιχειρηματία και γνωστός ηθοποιός-μοντέλο. Σύμφωνα με το υλικό της υπόθεσης, ο τελευταίος ομολόγησε ότι χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωπος», με μηνιαία αμοιβή από 200 έως 700 ευρώ.
Κατά τις έρευνες σε πολυτελείς βίλες επιχειρηματία εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά. Μέλη του κυκλώματος φέρονται επίσης να προέβαλλαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την πολυτελή ζωή τους και τα ταξίδια τους σε εξωτικούς προορισμούς.
