Υπόθεση φερόμενης φοροδιαφυγής με ζημία τουλάχιστον 25 εκατομμυρίων ευρώ για το ελληνικό Δημόσιο ερευνάται σε μεγάλη αλυσίδα πιτσαριών με περίπου 100 καταστήματα σε όλη τη χώρα. Οι αρχές συνέλαβαν 22 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 126. Οι συλληφθέντες αναμενόταν να οδηγηθούν στον εισαγγελέα την Παρασκευή 23/10, μετά τις 14:00. Η υπόθεση αφορά, μεταξύ άλλων, καταγγελίες για ασφαλιστικές εισφορές και εργαζομένους, καθώς και φερόμενη απόκρυψη συναλλαγών και μη απόδοση ΦΠΑ.
Η έρευνα άρχισε έπειτα από αναφορές στην Οικονομική Εισαγγελία για μειωμένες δηλωμένες ώρες εργασίας σε ορισμένα καταστήματα, που είχαν ως αποτέλεσμα την καταβολή χαμηλότερων ασφαλιστικών εισφορών. Στη συνέχεια, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξέτασε ευρύτερα τη λειτουργία της εταιρείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο μηχανισμός φέρεται να ήταν σε λειτουργία από το 2022.
Πώς φέρεται να αποκρύπτονταν συναλλαγές
Οι παραγγελίες μέσω τηλεφώνου και διαδικτύου περνούσαν από το κεντρικό σύστημα της εταιρείας στο Χαλάνδρι. Κατά την έρευνα, ειδικό λογισμικό επέτρεπε την επιλογή ανάμεσα στην έκδοση απόδειξης και στην καταχώριση της παραγγελίας ως «κέρασμα».
Η συγκεκριμένη δυνατότητα φέρεται να αφορούσε παραγγελίες έως 40 ευρώ, με πληρωμή σε μετρητά, για διανομή κατ’ οίκον ή παραλαβή από το κατάστημα. Ο πελάτης πλήρωνε κανονικά, αλλά η συναλλαγή εμφανιζόταν στο σύστημα ως δωρεάν παροχή και δεν εκδιδόταν απόδειξη. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την έρευνα, αποκρύπτονταν έσοδα και δεν αποδιδόταν ο ΦΠΑ. Οι συναλλαγές χωρίς απόδειξη φέρεται να αντιστοιχούσαν περίπου στο 20% των παραγγελιών που περνούσαν από τα κεντρικά γραφεία, ενώ οι πληρωμές με κάρτα καταγράφονταν κανονικά.
Αστυνομικοί πραγματοποίησαν δοκιμαστικές παραγγελίες τηλεφωνικά και διαδικτυακά και διαπίστωσαν ότι, όταν επιλεγόταν η καταχώριση ως «κέρασμα», δεν εκδιδόταν απόδειξη. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν χρήματα, κοσμήματα, πολυτελή οχήματα και ψηφιακά πειστήρια. Σε ειδική κρύπτη στην κατοικία του φερόμενου ως ιδιοκτήτη, στα βόρεια προάστια, βρέθηκε χρηματοκιβώτιο με 1,1 εκατομμύρια ευρώ και κοσμήματα. Κατασχέθηκαν επίσης τρία οχήματα Mercedes και Porsche, ενώ περισσότερα από 100.000 ευρώ εντοπίστηκαν σε κατοικίες άλλων εμπλεκομένων.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, στη φερόμενη δομή υπήρχαν διακριτοί ρόλοι, με τον ιδιοκτήτη να βρίσκεται στην κορυφή και να μεταφέρει εντολές μέσω προσώπου που εμφανίζεται ως υπαρχηγός. Στον επιχειρησιακό μηχανισμό φέρεται να συμμετείχαν λογιστές και προγραμματιστής που συνδεόταν με το λογισμικό, ενώ στη βάση βρίσκονταν διαχειριστές καταστημάτων. Οι έρευνες έγιναν με τη συμμετοχή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, ειδικών κλιμακίων ελεγκτών της ΑΑΔΕ και στελεχών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.
Αβεβαιότητα για τους εργαζομένους
Η ΠΟΕΕΤ αναφέρει ότι 110 καταστήματα παρέμειναν κλειστά, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να μην εργαστούν χωρίς δική τους υπαιτιότητα. Όπως επισημαίνει, δεν έχει διευκρινιστεί ποιος αποφάσισε το κλείσιμο ούτε ποιο θα είναι το καθεστώς εργασίας, μισθοδοσίας και ασφάλισής τους.
Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, όταν η διακοπή λειτουργίας γίνεται με διοικητική εντολή προβλέπεται αποζημίωση ειδικού σκοπού και ασφαλιστική κάλυψη από το κράτος. Αν οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργοδότη, η ευθύνη για τη μισθοδοσία και την ασφάλιση βαρύνει τον ίδιο. Η ΠΟΕΕΤ ζητά να αποσαφηνιστεί το καθεστώς λειτουργίας των καταστημάτων και να διασφαλιστούν τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων. Η υπόθεση βρίσκεται υπό δικαστική διερεύνηση.
