Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος αρχίζει εξονυχιστικούς ελέγχους σε όλες τις εταιρείες που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια και οφειλές προς τα τραπεζικά ιδρύματα προκειμένου να διαπιστώσει εάν αυτές λειτουργούν στο πλαίσιο της νομιμότητας ή εάν με πράξεις ή παραλείψεις που διευκολύνουν στο να διαπράττεται το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Αυτό γίνεται ύστερα από σχετική απόφαση που έλαβε ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, και πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης.
Ακόμη, στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται οι αρμόδιοι ελεγκτές της Αρχής θα διαπιστώσουν εάν -και σε ποιες περιπτώσεις- οι εταιρείες διαχείρισης χρέους (funds, κ.λπ.) συμμετέχουν σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανεξάρτητη αρχή έχει συγκεντρώσει στοιχεία για όλες τις εταιρίες και τα funds που εξαγοράζουν οφειλές εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να ξεκαθαριστεί το τοπίο και να ελεγχθεί εάν και σε ποιες περιπτώσεις διευκολύνουν ή συμμετέχουν σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
