Σε 23 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και του φερόμενου ως αρχηγού, προχώρησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων στο πλαίσιο έρευνας για εγκληματική οργάνωση που φέρεται να παρενέβαινε στο σύστημα παραγγελιών καταστημάτων του δικτύου «Pizza Fan», ώστε να μην εκδίδονται αποδείξεις. Η επιχείρηση έγινε σε γραφεία, καταστήματα και κατοικίες στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 109 ταυτοποιημένα άτομα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η οργάνωση φέρεται να δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2016, με σκοπό τη φοροδιαφυγή στον φόρο εισοδήματος και στον ΦΠΑ. Η καταγγελία που διερευνήθηκε αφορούσε επίσης τη δήλωση εργαζομένων για λιγότερες ώρες από όσες εργάζονταν, με αποτέλεσμα να καταβάλλονται μικρότερες ασφαλιστικές εισφορές. Οι κατηγορίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία αφορούν, κατά περίπτωση, εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας και όπλα.
Πώς φέρεται να λειτουργούσε το σύστημα
Η έρευνα αναφέρει ότι ειδικός αλγόριθμος στο σύστημα παραγγελιοληψίας επέτρεπε να ολοκληρώνονται επιλεγμένες παραγγελίες χωρίς να εκδίδεται νόμιμη απόδειξη. Η επιλογή εμφανιζόταν ως «κέρασμα-απόδειξη» και, σύμφωνα με τα ευρήματα, το ποσοστό των αποδείξεων που δεν εκδίδονταν υπολογίζεται περίπου στο 20%. Οι παραγγελίες παρέμεναν καταγεγραμμένες στο κεντρικό σύστημα, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την παρακολούθηση του συνολικού τζίρου και της παράνομης δραστηριότητας.
Σε συνομιλίες που περιλαμβάνονται στο υλικό της έρευνας, ο φερόμενος ως αρχηγός συζητά με προγραμματιστή τις ρυθμίσεις για τα «κεράσματα», μεταξύ άλλων το όριο αξίας των 40 ευρώ και τη δυνατότητα χρήσης τους έως δύο φορές τον μήνα για τον ίδιο πελάτη. Σε άλλη συνομιλία γίνεται αναφορά σε καταγγελίες στην ΑΑΔΕ και σε ελέγχους που, σύμφωνα με τον συνομιλητή, επρόκειτο να πραγματοποιηθούν. Οι συνομιλίες αποτελούν μέρος των στοιχείων που αξιοποίησαν οι αρχές.
Τα παράνομα έσοδα, σύμφωνα με την έρευνα, μεταφέρονταν σε μετρητά σε μηνιαίες συναντήσεις μελών του δικτύου σε αίθουσα εμπορικού κέντρου στο Μαρούσι. Η ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο από τη μη απόδοση φόρων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 35.000.000 ευρώ, ενώ η φορολογητέα ύλη που φέρεται να αποκρύφθηκε υπερβαίνει τα 150.000.000 ευρώ.
Οι φορολογικοί έλεγχοι και η εταιρική δομή
Η Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος συνέταξε εκθέσεις ελέγχου για καταστήματα franchise και τις διαβίβασε στην ΑΑΔΕ, ώστε να εκδοθούν προσωρινοί διορθωτικοί προσδιορισμοί φόρου και να υπολογιστεί το ύψος της φοροδιαφυγής. Οι εκθέσεις αφορούν τα φορολογικά έτη 2023, 2024, 2025 και 2026 και καταγράφουν διαφορές ανάμεσα στα δηλωθέντα και στα συνολικά έσοδα των καταστημάτων.
Στη δικογραφία αναφέρεται επίσης ότι ο φερόμενος ως αρχηγός κατέχει ποσοστό 0,01% στην ελληνική εταιρεία, ενώ το υπόλοιπο 99,99% ανήκει σε εταιρεία με έδρα τη Λευκωσία, της οποίας πραγματικοί ιδιοκτήτες φέρονται να είναι ο ίδιος και στενός συνεργάτης του. Η έρευνα εξετάζει τη συγκεκριμένη εταιρική δομή στο πλαίσιο της υπόθεσης.
