Σημαντική επιτυχία σημείωσαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αποκαλύπτοντας ένα οργανωμένο διεθνές δίκτυο λαθρεμπορίου τσιγάρων στην Αθήνα. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από μήνες παρακολούθησης και συλλογής πληροφοριών, με στόχο την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης καπνικών προϊόντων.
Λειτουργία του δικτύου
Ο έλεγχος επικεντρώθηκε σε δύο διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας και στην Ανατολική Αττική, όπου οι ελεγκτές κατέσχεσαν 6.500 πακέτα παρανόμως εισαγόμενα τσιγάρα με επώνυμες ετικέτες. Δύο αλλοδαποί συνελήφθησαν ως ύποπτοι για τη συμμετοχή τους στο κύκλωμα.
Πηγές και διανομή
Τα λαθραία προϊόντα εισάγονταν στην Ελλάδα κυρίως από την Τουρκία, χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα μεταφοράς. Στη συνέχεια, αποθηκεύονταν προσωρινά και διακινούνταν σε χώρες της Ευρώπης, όπως η Γαλλία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς.
Διεθνής δραστηριότητα
Η έρευνα αποκάλυψε ότι το κύκλωμα είχε αποστείλει δεκάδες χιλιάδες πακέτα τσιγάρων στο εξωτερικό. Οι παραλήπτες, που έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, περιλαμβάνουν ιδιώτες και επιχειρήσεις. Η ΑΑΔΕ έχει ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές των χωρών υποδοχής, και οι επιχειρήσεις συνεχίζονται για την αναγνώριση και σύλληψή τους.
Μέθοδος λειτουργίας της οργάνωσης
Το δίκτυο αποτελούνταν από αυτόνομους πυρήνες, οι οποίοι δρούσαν συντονισμένα ως μέλη μιας διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης. Ορισμένες από τις μεθόδους που χρησιμοποιούσαν περιλάμβαναν:
- Βραχυχρόνια μίσθωση κατοικιών και αποθηκευτικών χώρων μέσω ψηφιακών πλατφορμών για να αποφεύγουν την ανίχνευση.
- Χρήση πολλαπλών διαβατηρίων και αδειών παραμονής για τη διευκόλυνση της δραστηριότητάς τους.
- Ίδρυση «βιτρίνας» εταιρειών για τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων.
Συνεχιζόμενες έρευνες
Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους με σκοπό την ανακάλυψη και άλλων μελών του κυκλώματος, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή τους στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης προϊόντων.
