Έλεγχοι για «πόθεν έσχες»: Αδήλωτη περιουσία άνω των 15 εκατ. ευρώ
Εκατοντάδες περιπτώσεις ανακριβών, κενών ή μη υποβληθεισών δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης εντόπισε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, κατά τους ελέγχους που αφορούν την περίοδο 2021-2025. Οι υποθέσεις αφορούν πρόσωπα που είναι υποχρεωμένα να υποβάλλουν «πόθεν έσχες» και συνολικά συνδέονται με αποκρυβείσα περιουσία άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ.
Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα από την Ανεξάρτητη Αρχή, υπό τον επικεφαλής της, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη. Από τα ευρήματα προκύπτει ότι σε αρκετές περιπτώσεις δηλώθηκαν χαμηλότερα εισοδήματα από τα πραγματικά, ενώ σε άλλες υποβλήθηκαν κενές δηλώσεις ή δεν υποβλήθηκε καθόλου δήλωση.
Τα ποσά που εντοπίστηκαν
Με βάση τα στοιχεία της Αρχής, στις ανακριβείς δηλώσεις το ποσό των εισοδημάτων που δεν εμφανίστηκε ξεπερνά συνολικά το 1.500.000 ευρώ. Στις κενές ή «λευκές» δηλώσεις, η αποκρυβείσα περιουσία υπερβαίνει τα 11.000.000 ευρώ.
Παράλληλα, στις σημαντικότερες περιπτώσεις μη υποβολής δήλωσης, το ύψος της περιουσίας που δεν δηλώθηκε ξεπέρασε κατά πολύ το 1.800.000 ευρώ. Το άθροισμα των επιμέρους κατηγοριών ανέρχεται, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, σε περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ.
Για κάθε πρόσωπο σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία, η οποία διαβιβάζεται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Εκεί θα διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχει διαπραχθεί ποινικό αδίκημα. Παράλληλα, η Αρχή προωθεί, κατά περίπτωση, τα πορίσματα των ελέγχων στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ώστε να εξεταστεί ο καταλογισμός των αποκρυβέντων ποσών.
