Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανακοίνωσε την εξάρθρωση οργάνωσης που, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να χρησιμοποιούσε εκατοντάδες εταιρείες για να αποφεύγει φορολογικές, ασφαλιστικές και άλλες οικονομικές υποχρεώσεις. Σε επιχείρηση που ξεκίνησε την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026 και πραγματοποιήθηκε σε εννέα περιοχές της χώρας συνελήφθησαν 59 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 149 κατηγορούμενοι. Η υπόθεση αφορά οφειλές δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ προς το Δημόσιο και ασφαλιστικούς φορείς.
Εταιρικό δίκτυο με 430 σχήματα
Η έρευνα, σύμφωνα με τις Αρχές, έδειξε ότι η δράση της οργάνωσης είχε αρχίσει τουλάχιστον από το 2016. Τα μέλη της φέρονται να είχαν δημιουργήσει και αξιοποιούσαν 430 αλληλοσυνδεόμενα εταιρικά σχήματα, από τα οποία τα 340 εντάσσονταν σε μηχανισμό αποφυγής οικονομικών υποχρεώσεων. Οι επιχειρήσεις εμφανίζονταν ως ανεξάρτητες, αλλά, κατά την έρευνα, ελέγχονταν από τα ίδια πρόσωπα, με παρένθετους διαχειριστές και εκπροσώπους.
Το δίκτυο δραστηριοποιούνταν, μεταξύ άλλων, σε χώρους εστίασης και διασκέδασης, ξενοδοχεία, ταξιδιωτικά γραφεία, αρτοποιεία και επιχειρήσεις ψυχαγωγίας ενηλίκων. Οι Αρχές περιγράφουν ως βασική πρακτική τη συσσώρευση οφειλών σε εταιρείες και την αντικατάστασή τους από νέες, οι οποίες συνέχιζαν την ίδια δραστηριότητα. Για την υποστήριξη του μηχανισμού φέρονται να χρησιμοποιούνταν 32 κοινές, εικονικές εταιρικές έδρες στην Αττική, καθώς και τραπεζικοί λογαριασμοί, POS και εικονικές συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων.
Η οργάνωση φέρεται να είχε ιεραρχική δομή, με κεντρικό αρχηγικό μέλος, άτυπους συνεταίρους, επιχειρησιακό πυρήνα και περιφερειακούς κόμβους στην Αττική, τη Ρόδο και τη Μύκονο. Τα ποσοστά που λάμβαναν οι άτυποι συνεταίροι κυμαίνονταν, κατά περίπτωση, από 20% έως 25%. Σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με την έρευνα, χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία ταυτότητας που δεν αντιστοιχούσαν σε υπαρκτά πρόσωπα.
Οφειλές και ευρήματα της έρευνας
Τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και του e-Ε.Φ.Κ.Α. αποτυπώνουν τη ζημία από τη μη καταβολή οικονομικών υποχρεώσεων σε 76.960.295,42 ευρώ, χωρίς προσαυξήσεις. Από αυτά, 38.177.451,83 ευρώ αφορούν βασικές ληξιπρόθεσμες οφειλές και 38.782.843,59 ευρώ οφειλές προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. Διακριτά, το σύνολο των καταγεγραμμένων απαιτητών οφειλών των εταιρειών για τις οποίες εντοπίστηκαν στοιχεία ανέρχεται σε 95.557.335,09 ευρώ, με βάση δεδομένα του Σεπτεμβρίου 2026.
Δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε επιχειρήσεις της Αττικής, της Μυκόνου και της Ρόδου, για χρήσεις από το 2020 έως το 2025, εντόπισαν ενδείξεις απόκρυψης εκτιμώμενων καθαρών κερδών 30.519.402,73 ευρώ και μη δηλωθεισών ή αποκρυβεισών φορολογητέων εκροών 43.295.172,62 ευρώ. Έχουν προσδιοριστεί 26 περιπτώσεις κακουργηματικής φοροδιαφυγής. Τα σχετικά ποσά φόρων, μαζί με επιπλέον περίπτωση για την οποία υποβλήθηκε μηνυτήρια αναφορά, ανέρχονται σε 11.757.434,91 ευρώ, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται.
Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, μετρητά και ξένα νομίσματα συνολικής αξίας 528.687,38 ευρώ, 18 οχήματα, κοσμήματα και ρολόγια εκτιμώμενης αξίας 500.000 ευρώ, καθώς και επώνυμες τσάντες αξίας 155.000 ευρώ. Δεσμεύτηκαν επίσης 5.208.011,16 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ η αρμόδια Αρχή δέσμευσε 130 λογαριασμούς νομικών προσώπων και 213 φυσικών προσώπων. Σε προγενέστερη έρευνα στη Ρόδο, στις 27 Αυγούστου 2026, είχαν κατασχεθεί επιπλέον 949.658,38 ευρώ.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε ανακριτές. Η δικογραφία περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, πλαστογραφία, φοροδιαφυγή, μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Η έρευνα για τις συναλλαγές και την πλήρη έκταση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.
