Στο επίκεντρο μεγάλης έρευνας για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος βρίσκεται δίκτυο περίπου 520 εταιρειών που φέρεται να συνδεόταν με την αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο». Στην υπόθεση, η οποία αφορά δραστηριότητες σε περίπου 200 καταστήματα, συνελήφθησαν 59 άτομα, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τον ρόλο περίπου 40 προσώπων που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, χωρίς να έχουν κατ’ ανάγκη ουσιαστική συμμετοχή στη λειτουργία τους.
Πρόσωπα με οικονομική ανάγκη εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες
Ανάμεσα στις περιπτώσεις που περιγράφονται στη δικογραφία είναι αυτή γυναίκας περίπου 69 ετών από τη Ζάκυνθο, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και φέρεται να έχει ποσοστό αναπηρίας περίπου 85%-86%. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, Στάθη Μητσόκαλη, παραχώρησε τα στοιχεία και το ΑΦΜ της ώστε να λειτουργούν επιχειρήσεις στο όνομά της, με αντάλλαγμα 800 ευρώ τον μήνα.
Η γυναίκα φέρεται να λάμβανε επίδομα αναπηρίας, το οποίο, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, έχασε μετά την εμφάνιση επιχειρηματικής δραστηριότητας στο όνομά της, καθώς αυτή επηρέασε την οικονομική της εικόνα. Οι καταβολές των 800 ευρώ, τις οποίες φέρεται να έλαβε για ορισμένους μήνες, στη συνέχεια σταμάτησαν. Ο δικηγόρος της σημείωσε ότι δεν είχαν όλοι όσοι εμφανίζονταν ως «αχυράνθρωποι» τον ίδιο βαθμό γνώσης ή συμμετοχής στις επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, πρόσωπα με χαμηλά εισοδήματα, κυρίως ηλικιωμένοι, εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες εταιρειών και καταστημάτων. Ένας από αυτούς είχε πεθάνει την τελευταία τριετία, ενώ εταιρείες συνέχιζαν να ανοίγουν στο όνομά του.
Κατηγορίες για εννέα κακουργήματα και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων
Σε βάρος των 59 συλληφθέντων ασκήθηκαν διώξεις για εννέα κακουργήματα, μεταξύ των οποίων συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη κατά του Δημοσίου που ξεπερνά τα 120.000 ευρώ, φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ασκήθηκαν επίσης διώξεις για δύο πλημμελήματα, μεταξύ των οποίων και απάτη.
Κατά τις Αρχές, το δίκτυο συγκέντρωνε έσοδα από περίπου 200 καταστήματα, εξέδιδε πλαστά τιμολόγια και δεν απέδιδε ΦΠΑ και εισφορές στον ΕΦΚΑ. Όταν συσσωρεύονταν χρέη, οι δραστηριότητες φέρεται να μεταφέρονταν σε νέες εταιρείες-κελύφη.
Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, προχωρά η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων. Έχουν ήδη δεσμευτεί 6 εκατομμύρια ευρώ σε τρεις τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίοι εμφανίζονταν να ανήκουν σε άλλα πρόσωπα, ενώ κατασχέθηκαν 250.000 έως 300.000 ευρώ από έρευνες σε σπίτια. Έχει ζητηθεί εισαγγελική άδεια για το άνοιγμα τραπεζικών θυρίδων.
Δέκα από τους κατηγορουμένους έχουν οδηγηθεί στη φυλακή ως προσωρινά κρατούμενοι. Ανάμεσά τους είναι ο ιδιοκτήτης του «Χωριάτικου», Άγγελος Γιαννακόπουλος. Ο φερόμενος ως αρχιλογιστής τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, λόγω ηλικίας και προβλημάτων υγείας, ενώ προσωρινά κρατούμενη είναι και η κόρη του.
