Έξι συλληφθέντες για υπόθεση απάτης μέσω ΜΚΟ στη Θεσσαλονίκη θα απολογηθούν την ερχόμενη εβδομάδα, την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη, και μέχρι τότε κρατούνται. Η έρευνα αφορά δωρεές για παιδιά με αναπηρίες και σοβαρές ασθένειες, μέρος των οποίων φέρεται να υπεξαιρέθηκε, καθώς και χρηματοδότηση για χειραγώγηση αγώνων στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.
Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ, η 35χρονη σύντροφός του, ένας αρχιδιαιτητής ποδοσφαιρικών αγώνων και άλλα τρία πρόσωπα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, καταγράφηκαν 92 έρανοι για 74 ωφελούμενους, από τους οποίους έχουν ταυτοποιηθεί οι 55. Σε 34 περιπτώσεις, γονείς φέρεται να έλαβαν μικρότερα ποσά από εκείνα που συγκεντρώθηκαν για τα παιδιά τους.
Από το 2018 έως σήμερα, στους λογαριασμούς της οργάνωσης και του ιδρυτή της εντοπίστηκαν ποσά που ξεπερνούν τα 5.800.000 ευρώ. Το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται σε 2,8 εκατομμύρια ευρώ. Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έλεγξε τραπεζικούς λογαριασμούς και περισσότερες από 246.000 κινήσεις, μετά από καταγγελία.
Κατά την έρευνα, χρήματα φέρεται να μεταφέρονταν σε προσωπικούς λογαριασμούς και να αναλαμβάνονταν και κατατίθενταν εκ νέου, ενώ μέρος τους φέρεται να διατέθηκε για πολυτελή είδη, ταξίδια, εστιατόρια και εικονικές εταιρείες. Ο 37χρονος φέρεται επίσης να χρηματοδότησε ομάδες της Πιερίας με περισσότερα από 250.000 ευρώ. Σύμφωνα με τα ευρήματα, για κάθε αγώνα δαπανώνταν από 300 έως 500 ευρώ για χρηματισμό, κυρίως διαιτητών.
Σε βάρος των έξι ασκήθηκαν κακουργηματικές διώξεις για συμμορία, δωροδοκία, δωροληψία και παράβαση του αθλητικού νόμου. Στον ιδρυτή, τη σύντροφό του και τον αδελφό της ασκήθηκαν επιπλέον διώξεις για απάτη, υπεξαίρεση και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος. Οι κατηγορίες θα εξεταστούν στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας.
