Κύκλωμα που φέρεται να χρησιμοποίησε 4.200 ΑΦΜ για να δημιουργήσει χρέη άνω των 203 εκατ. ευρώ αποκάλυψε η έρευνα της ΑΑΔΕ, μέσω της ομάδας ΔΕΟΣ. Η υπόθεση αφορά επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές της χώρας, ενώ έχουν συλληφθεί 18 άτομα. Τα ποσά αφορούν οφειλές προς την ΑΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ.
Εταιρείες με αχυρανθρώπους και οφειλές
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα τελευταία τρία χρόνια χρησιμοποιήθηκαν 4.200 ΑΦΜ για τη συσσώρευση χρεών. Από το συνολικό ποσό, 68 εκατ. ευρώ αφορούν ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ, ενώ 135 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.
Οι ελεγκτές εξέτασαν περισσότερα από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στις διευθύνσεις αυτές δραστηριοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια πάνω από 2.000 επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης. Η έρευνα εντόπισε 1.300 πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές ή εταίροι και 700 πρόσωπα που φέρονται να ασκούσαν στην πραγματικότητα τον έλεγχο των επιχειρήσεων.
Οι εμφανιζόμενοι διαχειριστές, σύμφωνα με την έρευνα, δεν είχαν ουσιαστική συμμετοχή στη λειτουργία των εταιρειών. Το κύκλωμα φέρεται να τους προσέγγιζε και να τους έπειθε, έναντι μικρής αμοιβής, να αναλάβουν τυπικούς εταιρικούς ρόλους. Ανάμεσα στους 18 συλληφθέντες περιλαμβάνεται γνωστός ηθοποιός και μοντέλο, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι χρησιμοποιήθηκε ως αχυράνθρωπος με αμοιβή από 200 έως 700 ευρώ τον μήνα.
Ο ρόλος των λογιστών και του δικηγόρου
Στην υπόθεση φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οργανώνοντας τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση των προσώπων που εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι. Ο δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για πράξεις κακουργηματικής φύσης, προκειμένου οι επιχειρήσεις να εξασφαλίζουν άδειες από δήμους, την Πυροσβεστική και τις υγειονομικές υπηρεσίες.
Κατά την έρευνα, αχυράνθρωποι αναζητούνταν ακόμη και έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και το νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα. Σε βίλες ενός από τους επιχειρηματίες εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.
