Στον ειδικό ανακριτή οδηγούνται την Τρίτη 10 Νοεμβρίου οι συλληφθέντες για υπόθεση εκτεταμένης φορολογικής και ασφαλιστικής απάτης με επίκεντρο επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη. Η ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 206 εκατομμύρια ευρώ, ενώ δύο ακόμη πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση αναζητούνται.
Κατά τα ευρήματα της έρευνας, η οργάνωση φέρεται να αξιοποιούσε εικονικούς διαχειριστές, τους λεγόμενους «αχυρανθρώπους», για να αποφεύγει την καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ εντόπισαν ψηφιακά αρχεία, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλα στοιχεία που, σύμφωνα με την έρευνα, συνδέουν εκατοντάδες εταιρείες.
Παράλληλα, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, ζητώντας να διερευνηθεί πιθανή διαρροή πληροφοριών για την επιχείρηση ενώ αυτή βρισκόταν σε εξέλιξη.
Τα στοιχεία για τη διαδοχή εταιρειών
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην έρευνα, αρκετά καταστήματα συνέχιζαν να λειτουργούν χωρίς εμφανείς αλλαγές, ακόμη και στον εξοπλισμό τους, παρότι άλλαζε η εταιρεία που εμφανιζόταν ως διαχειρίστρια. Σε ηλεκτρονικό υπολογιστή βρέθηκε αρχείο με τίτλο που παραπέμπει σε ήρωα κινουμένων σχεδίων και, κατά τους ελεγκτές, συνδέεται με γνωστό κατάστημα στα Λαδάδικα. Το αρχείο περιλάμβανε καταγραφή του εξοπλισμού, ο οποίος φέρεται να μεταβιβαζόταν στην επόμενη εταιρεία όταν αντικαθιστούσε την υπερχρεωμένη.
Σε δεύτερο ψηφιακό αρχείο καταγράφηκαν 161 ΑΦΜ και αριθμοί τηλεφώνου. Οι διασταυρώσεις των ελεγκτών έδειξαν ότι οι αριθμοί δεν αντιστοιχούσαν στα ΑΦΜ των σχετικών εταιρειών, ενώ στα τηλέφωνα απαντούσαν, σύμφωνα με την έρευνα, οι πραγματικοί ιδιοκτήτες και διαχειριστές των καταστημάτων. Επιπλέον, τουλάχιστον 250 εταιρείες φέρονται να χρησιμοποιούσαν κοινές διευθύνσεις email ή παραλλαγές τους για επικοινωνία με το Δημόσιο — περίπου μία στις τέσσερις εταιρείες της υπόθεσης.
Οι απολογίες και η λίστα των εμπλεκομένων
Ένας από τους συλληφθέντες, λογιστής που παραμένει υπό κράτηση, νοσηλεύεται φρουρούμενος σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Ο δικηγόρος του δήλωσε ότι η κατάσταση της υγείας του είναι σοβαρή. Ο κατηγορούμενος επρόκειτο, βάσει του αρχικού προγραμματισμού, να ξεκινήσει τον κύκλο των απολογιών.
Στη λίστα των περίπου 1.280 προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τρεις παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές, ένας βετεράνος μπασκετμπολίστας, διαιτητής του ελληνικού μπάσκετ, γνωστός παρουσιαστής και επιχειρηματίας, καθώς και αυτοδιοικητικό πρόσωπο από τη δυτική Θεσσαλονίκη. Οι έρευνες συνεχίζονται.
