Μια νέα σημαντική περίπτωση φοροδιαφυγής εντοπίστηκε από τους επιθεωρητές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με αποτέλεσμα την ανακάλυψη μαύρου χρήματος ύψους 3,1 εκατ. ευρώ σε δύο εταιρείες στις Κυκλάδες για το 2024.
Ανακαλύψεις του ΔΕΟΣ
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ, μέσω στοχευμένων ελέγχων και σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, διαπίστωσαν σημαντικές αποκλίσεις στις φορολογικές δηλώσεις των δύο εταιρειών, που φαίνεται να είχαν στόχο την απόκρυψη εσόδων.
Στοιχεία από τις εταιρείες
Ακολουθώντας λεπτομερή ανάλυση μέσω αλγορίθμων, οι ελεγκτές εντόπισαν ακίνητα που διαφήμιζε το μεσιτικό γραφείο ως πωληθέντα. Κατά την επίσκεψή τους στο γραφείο, διαπίστωσαν ότι πολλές από τις προμήθειες δεν είχαν δηλωθεί.
- Η μεσιτική εταιρεία αρχικά δήλωσε ακαθάριστα έσοδα 1 εκατομμύριο ευρώ και ζημιά 257.000 ευρώ.
- Μετά τον έλεγχο, τα έσοδα της τροποποιητικής δήλωσης αυξήθηκαν σε 1,9 εκατομμύρια ευρώ με κέρδη 229.000 ευρώ.
Επιπλέον, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι πολλές συναλλαγές είχαν πραγματοποιηθεί με πωλητή την ίδια κατασκευαστική εταιρεία. Όταν εξέτασαν τη φορολογική δήλωση αυτής της εταιρείας, βρήκαν ότι δήλωσε μόλις 3€ ακαθάριστα έσοδα και ζημιά 47.000€. Μετά από έλεγχο, η εταιρεία υποχρεώθηκε να υποβάλει τροποποιητική δήλωση, στην οποία τα έσοδα αυξήθηκαν στα 2,2 εκατομμύρια ευρώ με κέρδη 615.000 ευρώ.
Συνεχιζόμενοι Έλεγχοι
Η διαδικασία ελέγχου των λογιστικών στοιχείων και των δύο εταιρειών συνεχίζεται, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την αποκατάσταση της φορολογικής διαφάνειας.
