Σφοδρή ζημιά στο ελληνικό Δημόσιο από λαθρεμπόριο τσιγάρων
Μια εκτενή έρευνα αποκάλυψε ότι ένα κύκλωμα διακίνησης λαθραίων τσιγάρων έχει προκαλέσει ζημιά που αγγίζει το ένα δισεκατομμύριο ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο. Η υπόθεση αυτή αφορά την καταπολέμηση της παράνομης δραστηριότητας που εντοπίστηκε και εξαρθρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2023.
Εκτίμηση ζημίας και έρευνα
Η ανεξάρτητη αρχή για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος, υπό την ηγεσία του Χαράλαμπου Βουρλιώτη, πραγματοποίησε εκτενείς ελέγχους. Από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν, προκύπτει ότι από το 2018 έως το 2026, το ελληνικό Δημόσιο υπέστη ετήσια ζημία περίπου 120 εκατομμυρίων ευρώ.
Δομή του κυκλώματος
Σύμφωνα με το πολυσέλιδο πόρισμα της αρχής, το κύκλωμα περιλαμβάνει 38 φυσικά και 21 νομικά πρόσωπα, ανάμεσα τους και ναυτιλιακές εταιρείες. Κεντρικό ρόλο φέρονται να διαδραματίζουν 3-4 άτομα με οικογενειακούς δεσμούς, ενώ οι υπόλοιποι λειτουργούσαν ως συνεργοί ή “δορυφόροι”.
Οι δράστες χρησιμοποιούσαν εταιρείες “φαντάσματα”, εικονικά τιμολόγια και άλλες παράνομες πρακτικές για να καλύπτουν τις ενέργειές τους.
Δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων
Με απόφαση του Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων, περιλαμβάνοντας:
- 42 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, κυρίως πολυτελή και αγροτεμάχια.
- Μία ξενοδοχειακή μονάδα στην Πελοπόννησο.
- 26 οχήματα, όπως πολυτελή αυτοκίνητα (Porsche, Land Rover) και φορτηγά.
- 7 σκάφη, συμπεριλαμβανομένων τριών τάνκερ.
Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία φέρονται να σχετίζονται με ξέπλυμα χρημάτων και το πόρισμα έχει αποσταλεί στον εισαγγελέα για περαιτέρω ενέργειες.
Συλλήψεις και κατηγορίες
Η επιχείρηση κατά της εγκληματικής οργάνωσης ολοκληρώθηκε πριν από δυόμισι μήνες, με 26 άτομα να συλλαμβάνονται. Δέκα από αυτούς προφυλακίστηκαν, με δύο αδέλφια να έχουν κεντρικό ρόλο και να είναι γνωστά με τα προσωνύμια “Πρόεδρος” και “Πούτιν”.
Σε βάρος των εμπλεκομένων έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για σοβαρές εγκληματικές πράξεις, περιλαμβάνοντας:
- Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.
- Λαθρεμπορία.
- Πλαστογραφία.
- Υφαρπαγή ψευδούς πιστοποίησης.
- Διακεκριμένη οπλοκατοχή.
