Μεγάλης έκτασης κύκλωμα φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής, με δραστηριότητα σε περισσότερες από μία περιοχές της χώρας, αποκάλυψε η ειδική ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, με τη συνδρομή 60 ελεγκτών και 7 εισαγγελικών λειτουργών. Η υπόθεση αφορά οφειλές άνω των 203 εκατομμυρίων ευρώ την τελευταία τριετία, από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, και περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις.
Εταιρείες με εικονικούς διαχειριστές
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στο επίκεντρο βρέθηκαν πάνω από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας, κυρίως στην εστίαση και σε νυχτερινά κέντρα στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές. Οι επιχειρήσεις φέρονται να άλλαζαν διαρκώς ιδιοκτησιακό σχήμα, με την εμπλοκή 4.200 ΑΦΜ, 1.300 εικονικών διαχειριστών και 700 προσώπων που, κατά τις αρχές, κρύβονταν πίσω από την τυπική εικόνα των εταιρειών.
Από το συνολικό ποσό των οφειλών, 68 εκατομμύρια ευρώ αφορούν φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ προς το Δημόσιο, ενώ 135 εκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν σε ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ. Οι πραγματικοί ιδιοκτήτες φέρονται να συσσώρευαν χρέη μέσω των εταιρειών, τα οποία δεν αποπληρώνονταν.
Εύρεση αχυρανθρώπων και συλλήψεις
Κατά την έρευνα, μέλη του κυκλώματος φέρονται να προσέγγιζαν έξω από νοσοκομεία, μεταξύ άλλων το Θεαγένειο στη Θεσσαλονίκη και τον «Άγιο Σάββα» στην Αθήνα, ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας. Τους έπειθαν, έναντι μικρής αμοιβής, να εμφανίζονται ως μοναδικοί εταίροι και διαχειριστές επιχειρήσεων, χωρίς να συμμετέχουν στη λειτουργία τους.
Κεντρικό ρόλο φέρονται να είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία, χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για την έκδοση αδειών από δήμους, την Πυροσβεστική και τις υγειονομικές υπηρεσίες. Σε πολυτελείς βίλες επιχειρηματία εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά. Μεταξύ των 18 συλληφθέντων είναι η σύζυγος επιχειρηματία και γνωστός ηθοποιός-μοντέλο, ο οποίος ομολόγησε ότι χρησιμοποιούνταν ως αχυράνθρωπος με αμοιβή 200 έως 700 ευρώ τον μήνα.
