Ποινική δίωξη για κακουργήματα ασκήθηκε σε 16 από τους 18 συλληφθέντες για μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, με εκτιμώμενη ζημία 203 εκατομμυρίων ευρώ για το Δημόσιο. Οι κατηγορούμενοι θα απολογηθούν ενώπιον ανακριτή την ερχόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.
Οι κατηγορίες και η εξέλιξη της υπόθεσης
Οι 16 διώκονται, κατά περίπτωση, για συγκρότηση, διεύθυνση ή ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου και συνέργεια σε αυτήν, πλαστογραφία με όφελος και ζημία άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.
Οι υπόλοιποι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για πλημμέλημα και αφέθηκαν ελεύθεροι. Σε βάρος τους διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν ένα μαχαίρι και μία καραμπίνα.
Χιλιάδες ΑΦΜ και εικονικοί διαχειριστές
Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, το κύκλωμα φέρεται να είχε οργανώσει ένα δίκτυο με περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις, 1.300 αχυρανθρώπους και 700 πρόσωπα που φέρονται να κρύβονταν πίσω από τις εταιρείες. Συνολικά, η υπόθεση αφορά περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ, ενώ οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνταν σε πάνω από 700 διευθύνσεις.
Οι έλεγχοι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οδήγησαν στην ταυτοποίηση επιχειρηματιών που φέρονται να ασκούσαν στην πράξη τη δραστηριότητα, ενώ ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι εμφανίζονταν άλλα φυσικά πρόσωπα. Μεταξύ όσων αναφέρονται ως αχυράνθρωποι είναι ο Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος φέρεται να είπε ότι χρησιμοποιήθηκε ως εικονικός διαχειριστής με αμοιβή από 200 έως 700 ευρώ τον μήνα.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, για τη στρατολόγηση προσώπων φέρονται να προσέγγιζαν ακόμη και ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας έξω από νοσοκομεία, μεταξύ των οποίων το Θεαγένειο στη Θεσσαλονίκη και ο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα, προσφέροντάς τους μικρά χρηματικά ποσά.
Κεντρικό ρόλο φέρονται να είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, με εμπλοκή στη σύσταση εταιρειών και στη διαχείριση των τυπικών εκπροσώπων τους. Ο δικηγόρος, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για την έκδοση αδειών από δήμους, την Πυροσβεστική και τις υγειονομικές υπηρεσίες. Σε βίλες επιχειρηματία εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.
