Σε επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν χθες 18 άτομα στο πλαίσιο έρευνας της ΑΑΔΕ και της ομάδας ΔΕΟΣ για εκτεταμένο κύκλωμα εικονικών εταιρειών και φοροδιαφυγής, με δραστηριότητα κυρίως στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, το δίκτυο φέρεται να χρησιμοποίησε 4.200 ΑΦΜ μέσα σε τρία χρόνια, δημιουργώντας χρέη άνω των 203 εκατ. ευρώ προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ.
Από τους συλληφθέντες, οι 16 φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται επιχειρηματίες του χώρου της νυχτερινής διασκέδασης, λογιστές και δικηγόρος. Δύο άτομα αφέθηκαν ελεύθερα, καθώς η σύλληψή τους αφορούσε παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων· οι σχετικές υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης.
Χρέη άνω των 203 εκατ. ευρώ και χιλιάδες ΑΦΜ
Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ αναφέρουν ότι οι οφειλές περιλαμβάνουν 68 εκατ. ευρώ από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος και 135 εκατ. ευρώ σε ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ. Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και επτά εισαγγελικοί λειτουργοί, αφορά περισσότερα από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σε αυτά δραστηριοποιήθηκαν πάνω από 2.000 επιχειρήσεις, κυρίως στην εστίαση και τη νυχτερινή διασκέδαση, με εμπλοκή 1.300 «αχυρανθρώπων» και 700 προσώπων που φέρονται να βρίσκονταν πίσω από τις εταιρείες.
Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι πραγματικοί επιχειρηματίες εμφανίζονταν να κρύβονται πίσω από πρόσωπα που δηλώνονταν ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι. Οι εταιρείες φέρονται να δημιουργούσαν οφειλές που δεν εξοφλούνταν. Για τη στρατολόγηση διαχειριστών, μέλη του κυκλώματος φέρονται να προσέγγιζαν ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας έξω από το Θεαγένειο στη Θεσσαλονίκη και τον «Άγιο Σάββα» στην Αθήνα, προσφέροντας μικρή αμοιβή.
Κατά την έρευνα, κομβικό ρόλο είχαν λογιστές και δικηγόρος, οι οποίοι φέρονται να αναλάμβαναν τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση της εικόνας των τυπικών εκπροσώπων τους. Ο δικηγόρος φέρεται, επίσης, να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για την έκδοση αδειών από δήμους, την Πυροσβεστική και τις υγειονομικές υπηρεσίες.
Οι κατηγορίες και η συνέχεια της διαδικασίας
Στους συλληφθέντες ασκήθηκαν διώξεις για πράξεις σε βαθμό κακουργήματος, μεταξύ των οποίων διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ κατ’ εξακολούθηση, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον 3ο ειδικό ανακριτή Θεσσαλονίκης και αναμένεται να απολογηθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.
Στην υπόθεση περιλαμβάνεται και γνωστός ηθοποιός-μοντέλο, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, παραδέχθηκε ότι χρησιμοποιήθηκε ως «αχυράνθρωπος», με αμοιβή από 200 έως 700 ευρώ τον μήνα. Σε κατοικίες και πολυτελείς βίλες εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.
