Δίκτυο που φέρεται να απέφευγε φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις μέσω διαδοχικών εταιρειών και εικονικών διαχειριστών αποκάλυψε η ΑΑΔΕ, με επίκεντρο επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και τη Μύκονο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής, οι συνολικές οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αφορά δημόσια έσοδα και ασφαλιστικές εισφορές.
Η υπόθεση ερευνήθηκε στο πλαίσιο της επιχείρησης «Αχυράνθρωποι». Οι αριθμοί που ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ περιλαμβάνουν περίπου 2.000 εταιρείες, 1.300 πρόσωπα που φέρονται να εμφανίζονταν ως παρένθετοι διαχειριστές και 4.200 ΑΦΜ. Για την υπόθεση έγιναν 18 συλλήψεις, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται εκατοντάδες ακόμη πρόσωπα.
Εταιρείες που άλλαζαν όταν συσσωρεύονταν χρέη
Κατά την έρευνα, όταν μια εταιρεία συγκέντρωνε οφειλές, εγκαταλειπόταν και τη λειτουργία της επιχείρησης αναλάμβανε νέο εταιρικό σχήμα. Η δραστηριότητα φέρεται να συνεχιζόταν, ενώ άλλαζαν τα ονόματα των προσώπων που εμφανίζονταν στα έγγραφα ως εταίροι ή διαχειριστές. Οι πραγματικοί επιχειρηματίες, σύμφωνα με τις Αρχές, παρέμεναν στο παρασκήνιο.
Οι άνθρωποι που εμφανίζονταν τυπικά στις εταιρείες φέρονται σε αρκετές περιπτώσεις να προέρχονταν από ευάλωτες κοινωνικές ή οικονομικές ομάδες. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται άνδρας με σοβαρά προβλήματα υγείας, ο οποίος εμφανίζεται ως διαχειριστής σε 28 εταιρείες. Αναφέρονται επίσης άνεργοι και πρόσωπα που, σύμφωνα με τις καταθέσεις, δέχθηκαν πιέσεις ή προσεγγίστηκαν με υπόσχεση χρηματικού ανταλλάγματος. Μία γυναίκα φέρεται να εμπλέχθηκε κατά τον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης της.
Σε άλλη περίπτωση, πρόσωπο εμφανιζόταν ως διαχειριστής σε δέκα εταιρείες με συνολικές οφειλές 30 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ήταν δηλωμένο στην ΕΡΓΑΝΗ ως εργαζόμενος με μερική απασχόληση, λαντζέρης με μηνιαίο μισθό 435,50 ευρώ και οδηγός φορτηγού με αποδοχές 440 ευρώ. Άλλο πρόσωπο εμφανίζεται σε 32 εταιρείες με οφειλές 18,4 εκατομμυρίων ευρώ και δηλωμένο μισθό 755,68 ευρώ ως ταμίας.
Συνομιλίες, ευρήματα και αναζητούμενοι επιχειρηματίες
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνομιλίες δικηγόρου και λογιστή για την ίδρυση εταιρειών και την επιλογή προσώπων που θα αναλάμβαναν τυπικά τη διαχείριση. Σε μία από αυτές, ο δικηγόρος ζητά να μην χρησιμοποιηθεί πρόσωπο που είχε αρχικά επιλεγεί. Σε άλλη, γίνεται αναφορά σε πιστοποιημένους τηλεφωνικούς αριθμούς για τη διαχείριση τραπεζικών συναλλαγών.
Σε εφόδους σε κατοικίες και άλλους χώρους, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρήματα σε βίλες επιχειρηματία. Στο σπίτι δικηγόρου βρέθηκαν φάκελοι με στοιχεία ταυτότητας, χειρόγραφα σημειώματα με ποσοστά και κωδικούς Taxisnet. Ο ίδιος φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για την εξασφάλιση αδειών λειτουργίας.
Δύο επιχειρηματίες που φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο στην υπόθεση εξακολουθούν να αναζητούνται. Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, ζήτησε τη συνδρομή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, για τον εντοπισμό τους και υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, ώστε να διερευνηθεί ενδεχόμενη παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου ή απορρήτου της ποινικής προδικασίας, καθώς και υπόθαλψη εγκληματία.
