Έρευνα της ΑΑΔΕ για φερόμενη εγκληματική οργάνωση με δραστηριότητα στην εστίαση και τη νυχτερινή διασκέδαση σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Μύκονο αφορά οφειλές περίπου 206 εκατομμυρίων ευρώ προς το Δημόσιο. Έχουν συλληφθεί 16 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 1.283 κατηγορούμενοι. Η υπόθεση συνδέεται με μη καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών και, σύμφωνα με τις Αρχές, η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων.
Η Μονάδα Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων της ΑΑΔΕ εξέτασε 917 εταιρείες. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι οι οφειλές αφορούν φόρους προς την ΑΑΔΕ και ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ. Ανάμεσα στους κατηγορουμένους, 80 πρόσωπα φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο, εμφανιζόμενα τυπικά ως διοικητές ή εταίροι επιχειρήσεων, ενώ οι πραγματικοί διαχειριστές παρέμεναν πίσω από τη λειτουργία τους.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, επιβεβαίωσε ότι έχουν γίνει συλλήψεις και ανέφερε πως οι Αρχές αναζητούν και άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να συνδέονται με την υπόθεση. Όπως σημείωσε, στόχος είναι να εντοπιστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι και να σταματήσει η παράνομη δραστηριότητα.
Εταιρείες με διαδοχικά ΑΦΜ
Σύμφωνα με το πόρισμα, βασικό στοιχείο της μεθόδου ήταν η διαδοχική αλλαγή της εταιρείας που εμφανιζόταν ως υπεύθυνη για τη λειτουργία ενός καταστήματος. Οι πραγματικοί ιδιοκτήτες φέρονται να εξασφάλιζαν μισθώσεις ακινήτων υψηλής εμπορικής αξίας και να χρησιμοποιούσαν υπεκμισθώσεις για τη δημιουργία εταιρειών με μικρή διάρκεια ζωής. Στη διοίκησή τους τοποθετούνταν πρόσωπα που, κατά τη δικογραφία, λειτουργούσαν ως παρένθετοι.
Τα καταστήματα εμφανίζονταν να λειτουργούν κανονικά, με έκδοση αποδείξεων και δήλωση εργαζομένων. Ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα, δεν καταβάλλονταν ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος και ασφαλιστικές εισφορές. Όταν οι οφειλές αυξάνονταν, η εταιρεία σταματούσε τη λειτουργία της και άλλη εταιρεία, με διαφορετικό ΑΦΜ, συνέχιζε ουσιαστικά την ίδια δραστηριότητα.
Στη δικογραφία αναφέρονται περιπτώσεις εργαζομένων με χαμηλές αποδοχές που εμφανίζονταν σε εταιρικούς ρόλους. Διανομέας με μεικτό μισθό 260 ευρώ, ο οποίος εργαζόταν και ως μάγειρας με αποδοχές 273 ευρώ, καταχωρίστηκε τον Μάρτιο του 2019 ως διαχειριστής σε 13 εταιρείες. Τα χρέη τους ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο ευρώ. Ταμίας με δηλωμένο εισόδημα 4.000 ευρώ για το 2023 εμφανιζόταν ως εταίρος σε 30 εταιρείες με οφειλές άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ. Σε άλλη περίπτωση, πρόσωπο που εργαζόταν ως λαντζέρης με μερική απασχόληση και μεικτές μηνιαίες αποδοχές 453 ευρώ φερόταν ως «μπροστινός» σε 14 εταιρείες με οφειλές 30 εκατομμυρίων ευρώ.
Συναλλαγές με ΑΦΜ αποβιωσάντων και συνομιλίες
Οι έλεγχοι μέσω της πλατφόρμας myDATA εντόπισαν, σύμφωνα με τα ευρήματα, οικονομική δραστηριότητα σε ατομικά ΑΦΜ αποβιωσάντων και σε εταιρείες που συνδέονταν με αυτά. Καταγράφονταν τιμολόγια εσόδων και εξόδων ακόμη και μήνες ή χρόνια μετά τον θάνατο των φορολογουμένων.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης συνομιλίες δικηγόρου και λογιστή, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν στην αναζήτηση παρένθετων προσώπων και στη σύσταση ή διαχείριση εταιρειών. Σε μήνυμα για την έναρξη εταιρείας που συνδεόταν με πιτσαρία, ο λογιστής ζητούσε από τον δικηγόρο να βοηθήσει στην πιστοποίηση της ταυτότητας του προσώπου που θα εμφανιζόταν στην επιχείρηση.
