Οκτώ συλλήψεις για απάτη σε βάρος του e-ΕΦΚΑ
Οκτώ άτομα έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο έρευνας για οργανωμένη απάτη σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και του Δημοσίου, με τη συνολική ζημιά να εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ. Η υπόθεση αφορά εταιρείες που φέρεται να λειτουργούσαν από το 2021 με τη χρήση αχυρανθρώπων, αφήνοντας απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές και φορολογικές οφειλές.
Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, συνολικά 10 άτομα φαίνεται να συμμετείχαν στην οργάνωση. Από αυτά, έχουν συλληφθεί τα οκτώ, ενώ δύο ακόμη αναζητούνται. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται, σύμφωνα με την έρευνα, ο φερόμενος αρχηγός, ο οποίος είναι παρουσιαστής και πρόεδρος εξωκοινοβουλευτικού κόμματος, καθώς και η σύζυγός του.
Τα υπόλοιπα μέλη φέρεται να είχαν διαφορετικούς ρόλους, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή εκπρόσωποι των εταιρειών. Η οργάνωση φέρεται να είχε ιδρύσει περίπου 25 επιχειρήσεις στους κλάδους της ένδυσης και της εστίασης.
Εταιρείες έκλειναν μετά τη συσσώρευση οφειλών
Ο τρόπος δράσης που εξετάζουν οι αρχές φέρεται να περιλάμβανε τη δημιουργία εταιρειών στο όνομα αχυρανθρώπων. Οι επιχειρήσεις λειτουργούσαν χωρίς να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούσαν στη δραστηριότητά τους. Όταν οι οφειλές συσσωρεύονταν, οι εταιρείες έκλειναν, με αποτέλεσμα τα χρέη να παραμένουν απλήρωτα.
Η ζημιά για τον e-ΕΦΚΑ υπολογίζεται μέχρι στιγμής σε περισσότερα από 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική απώλεια για το Δημόσιο εκτιμάται ότι φτάνει ή ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, εξετάζεται αν είχαν εκδοθεί τιμολόγια από διαφημιστικές εταιρείες προς το εξωκοινοβουλευτικό κόμμα του φερόμενου αρχηγού. Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος είχε θέσει τον ίδιο στο μικροσκόπιο τους τελευταίους μήνες, λόγω ύποπτων συναλλαγών σε ελληνική τράπεζα.
Οι οκτώ συλληφθέντες κρατούνται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ενώ η έρευνα των αρμόδιων αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.
