Ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στα κεντρικά γραφεία της Pizza Fan, σε 20 καταστήματα του δικτύου και σε εννέα κατοικίες, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη συστηματική φοροδιαφυγή και δήλωση εργαζομένων για λιγότερες ώρες από όσες εργάζονταν. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η ζημία του Ελληνικού Δημοσίου από τη μη απόδοση ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος υπολογίζεται σε 5 εκατομμύρια ευρώ.
Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία για μειωμένες δηλωμένες ώρες εργασίας σε εταιρικά και franchise καταστήματα, πρακτική που φέρεται να είχε στόχο τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Μετά από εισαγγελική παραγγελία, οι αρχές διερεύνησαν και την πιθανή μη απόδοση ΦΠΑ μέσω ειδικού λογισμικού.
Παραγγελίες χωρίς έκδοση απόδειξης
Κατά τα ευρήματα της έρευνας, στο σύστημα παραγγελιοληψίας μέσω τηλεφώνου και ιστοσελίδας είχε ενσωματωθεί αλγόριθμος που φέρεται να επέτρεπε την ολοκλήρωση ορισμένων συναλλαγών χωρίς νόμιμη απόδειξη. Η επιλογή εμφανιζόταν στο ταμειακό σύστημα ως «κέρασμα-απόδειξη» και, σύμφωνα με τα στοιχεία, μπορούσε να ενεργοποιηθεί για παραγγελίες έως 40 ευρώ, όταν η πληρωμή γινόταν με μετρητά και αφορούσε διανομή ή παραλαβή από το κατάστημα.
Οι συγκεκριμένες συναλλαγές, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δεν συνοδεύονταν από νόμιμο παραστατικό, αλλά καταγράφονταν στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα. Με αυτόν τον τρόπο ήταν δυνατή η παρακολούθηση του πραγματικού κύκλου εργασιών. Το ποσοστό των παραγγελιών που φέρονται να πραγματοποιούνταν χωρίς απόδειξη έφθανε, σύμφωνα με την έρευνα, το 20%. Η δράση της οργάνωσης εκτιμάται ότι είχε αρχίσει τουλάχιστον την 1η Ιανουαρίου 2023. Για τη διερεύνηση αξιοποιήθηκαν τηλεφωνικές επικοινωνίες, δεδομένα της ΑΑΔΕ και φυσικές επιτηρήσεις.
Οι ρόλοι και τα ευρήματα της επιχείρησης
Ως επικεφαλής της φερόμενης οργάνωσης εμφανίζεται ο ιδιοκτήτης, ο οποίος παρουσιαζόταν ως υπάλληλος, αλλά, σύμφωνα με τις αρχές, είχε τον πραγματικό έλεγχο και τη διαχείριση εταιρείας εκμετάλλευσης εστιατορίων. Συνιδιοκτήτης κυπριακής εταιρείας φέρεται να είχε ρόλο υπαρχηγού, με αρμοδιότητες τον συντονισμό, τη διανομή των παράνομων κερδών και την καθοδήγηση για την αποφυγή ελέγχων.
Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται επίσης στελέχη λειτουργίας και μηχανογράφησης, εργαζόμενοι του λογιστηρίου, διαχειριστές και επιθεωρητές καταστημάτων, καθώς και πρόσωπα με τεχνικό ρόλο στο σύστημα παραγγελιών. Υπεύθυνοι και διαχειριστές καταστημάτων φέρονται να εφάρμοζαν τις οδηγίες, παραλείποντας την έκδοση παραστατικών σε συγκεκριμένες συναλλαγές.
Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν 59 κεντρικές μονάδες υπολογιστών, 30 φορολογικοί μηχανισμοί, 10 πολυτελή οχήματα και 444.803 ευρώ σε μετρητά. Κατασχέθηκαν ακόμη επτά όπλα, κινητά τηλέφωνα, USB, σκληροί δίσκοι και σημειώσεις.
