Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει συντάξει πόρισμα με περισσότερες από 100 σελίδες
Στο «μικροσκόπιο» του ευρωπαίου εισαγγελέα μπαίνει υπόθεση απάτης με κοινοτικές επιδοτήσεις εκατομμυρίων στο επίκεντρο της οποίας φέρονται να βρίσκονται 26 πρόσωπα και 16 εταιρείες με αντικείμενο που σχετίζεται με τεχνολογικά υλικά.
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει συντάξει πόρισμα, που αριθμεί περισσότερες από εκατό σελίδες, στο οποίο φέρεται να καταγράφεται εγκληματική δραστηριότητα των εμπλεκομένων που πρωτίστως στρέφεται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι από την έρευνα προέκυψαν ενδείξεις για την διάπραξη αξιόποινων πράξεων μεταξύ των οποίων σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτες κατ εξακολούθηση με τις επιβαρυντικές περιστάσεις που προβλέπει ο νόμος αλλά και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Σύμφωνα με το πόρισμα οι ελεγχόμενοι εμφανίζονται να εισπράττουν παράνομα και να μην πληρώνουν ΦΠΑ καθώς και άλλες οικονομικές υποχρεώσεις από κοινοτικές επιδοτήσεις ή προς το ελληνικό δημόσιο. Μάλιστα, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, οι εμπλεκόμενοι, με τη μέθοδο «καρουέλ», εμφανίζονται να αποκόμισαν όφελος που ξεπερνά τα 30 εκατομμύρια σε λιγότερο από δύο χρόνια.
