Tag: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ - Σελίδα 2

Υπόθεση «Χωριάτικο»: Διώξεις για εννέα κακουργήματα σε βάρος 59 συλληφθέντων

Ελλάδα Newsroom -
Στο επίκεντρο μεγάλης έρευνας για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος βρίσκεται δίκτυο περίπου 520 εταιρειών που φέρεται να συνδεόταν...

Pizza Fan: Εξετάζεται αποδέσμευση λογαριασμών για επαναλειτουργία και 2.500 θέσεις εργασίας

Ελλάδα Newsroom -
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι επαφές για την επαναλειτουργία των καταστημάτων της Pizza Fan, τα οποία παραμένουν κλειστά, με στόχο...

Χωριάτικο: Δεσμεύτηκαν ύποπτοι λογαριασμοί κατηγορουμένων στην Ιρλανδία

Ελλάδα Newsroom -
Η έρευνα για την υπόθεση των φούρνων «Χωριάτικο», που ξεκίνησε το 2020, οδήγησε την Ανεξάρτητη Αρχή για το Ξέπλυμα...

Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία του Φιλίππου Καμπούρη και του ΛΑΟΣ

Ελλάδα Newsroom -
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχώρησε, με εντολή του προέδρου της Χαράλαμπου Βουρλιώτη, στη δέσμευση όλων των...

Δεσμεύτηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία του ΛΑΟΣ και του Φίλιππου Καμπούρη

Ελλάδα Newsroom -
Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε, με εντολή του προέδρου της Χαράλαμπου Βουρλιώτη, στη δέσμευση...

Η Αρχή για το Ξέπλυμα εντόπισε νομιμοποίηση χρημάτων μέσω επιστροφών λογαριασμών

Ελλάδα Newsroom -
Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες εντόπισε στην Ελλάδα οργανωμένη πρακτική ξεπλύματος χρήματος μέσω εταιρειών κοινής...

Πόθεν έσχες: Η Αρχή εντόπισε αποκρυβείσα περιουσία 15 εκατ. ευρώ

Ελλάδα Newsroom -
Έλεγχοι για «πόθεν έσχες»: Αδήλωτη περιουσία άνω των 15 εκατ. ευρώ Εκατοντάδες περιπτώσεις ανακριβών, κενών ή μη υποβληθεισών δηλώσεων περιουσιακής...

Κύκλωμα 46 προσώπων και 152 εταιρειών με παράνομες επιστροφές 40 εκατ.

Ελλάδα Newsroom -
Υπόθεση μεγάλης απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, με φερόμενη ζημία περίπου 40 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο 2023-2024,...

Στο στόχαστρο του Βουρλιώτη ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ

Αθλητισμός Newsroom -
Στο στόχαστρο του Προέδρου της Αρχής για...

Ο γιος του «Σάχη της Κατερίνης» στο στόχαστρο Βουρλιώτη για ξέπλυμα χρήματος και «πυραμίδα»

Αθλητισμός Newsroom -
Στα δίχτυα της Αρχής Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος...

Έπιασαν Κρητικό για ναρκωτικά και βρήκαν ότι δήλωνε εικονικά στρέμματα στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Αθλητισμός Newsroom -
Απίστευτο! Σε δικογραφία εγκληματικής οργάνωσης για ναρκωτικά,...

Ο Βουρλιώτης, Πρόεδρος σε όλες τις Ευρωπαϊκές Αρχές για το μαύρο χρήμα

Αθλητισμός Newsroom -
Αυτό κι αν είναι τιμή, για τη...