Υπόθεση εκτεταμένης φορολογικής απάτης με επιχειρήσεις σε Αττική, Ρόδο, Μύκονο και άλλες περιοχές ερευνά η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 149 πρόσωπα και αποδίδεται στον κατηγορούμενο ιδιοκτήτη των φούρνων «Χωριάτικο» και στους συνεργάτες του η λειτουργία περίπου 433 επιχειρήσεων. Η υπόθεση αφορά άμεσα τα δημόσια έσοδα, καθώς η έρευνα καταγράφει μεγάλα ποσά από φερόμενες οφειλές και αποκρυφθείσα φορολογητέα ύλη.
Από τα 149 πρόσωπα, τα 13 φέρονται να είναι ανύπαρκτα, ενώ έξι είχαν αποβιώσει πριν ολοκληρωθούν οι έρευνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, το δίκτυο χρησιμοποιούσε περισσότερους από 100 αχυρανθρώπους, οι οποίοι φέρονται να αμείβονταν με 1.000 ευρώ τον μήνα. Με τα στοιχεία τους δημιουργούνταν εταιρείες ΙΚΕ και τραπεζικοί λογαριασμοί, ενώ οι επιχειρήσεις λειτουργούσαν χωρίς να εμφανίζεται ο φερόμενος ως επικεφαλής.
Οι οφειλές και η λειτουργία των επιχειρήσεων
Από τις περίπου 433 επιχειρήσεις, οι 340 ήταν φούρνοι, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης και καταστήματα με στριπ σόου. Στο δίκτυο περιλαμβάνονταν επίσης εταιρείες μίσθωσης προσωπικού. Η οργάνωση φέρεται να συντόνιζε τη λειτουργία τους από κεντρικά γραφεία στην Αττική, με τη συνδρομή άτυπου λογιστικού γραφείου και προσώπων που είχαν αναλάβει, μεταξύ άλλων, την επιτήρηση των καταστημάτων και τη δημιουργία εταιρειών.
Η έρευνα σε βάθος δεκαετίας αποδίδει στο κύκλωμα συστηματική μη καταβολή εργοδοτικών εισφορών ύψους 38.800.000 ευρώ, χρέη από επιστρεπτέες προκαταβολές και φόρους μισθωτών υπηρεσιών περίπου 38 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και απόκρυψη φορολογητέας ύλης περίπου 43 εκατομμυρίων ευρώ, από ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος και άλλες επιβαρύνσεις. Για τη διακίνηση χρημάτων φέρονται να χρησιμοποιούνταν λογαριασμοί σε Ιρλανδία και Δανία, συνδεδεμένοι με POS επιχειρήσεων, και εταιρείες-κελύφη. Εντοπίστηκαν επίσης έξι εκατομμύρια ευρώ σε τρεις λογαριασμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Κύπρο.
Έρευνα για δημόσιους υπαλλήλους και δραστηριότητα στη Ρόδο
Στις καταγεγραμμένες τηλεφωνικές συνομιλίες, δύο βασικά στελέχη φέρονται να επικοινωνούσαν συστηματικά με υψηλόβαθμα στελέχη δημόσιων υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων ο ΕΦΚΑ και η Εφορία. Σε συνομιλίες γίνεται αναφορά σε δώρα πριν από προγραμματισμένο ραντεβού στην Επιθεώρηση Εργασίας, ωστόσο η έρευνα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν επιβεβαίωσε δωροληψία. Η δικογραφία περιλαμβάνει επίσης αναφορές σε πληροφορίες για αστυνομικούς ελέγχους και σε καταβολή 1.500 ευρώ σε αστυνομικό. Οι δύο αστυνομικοί που αναφέρονται δεν έχουν ταυτοποιηθεί και προβλέπεται περαιτέρω έρευνα.
Στη Ρόδο το κύκλωμα φέρεται να είχε υπό τον έλεγχό του 28 παραλιακά πόστα. Κατά τις μαρτυρίες που περιλαμβάνονται στο ρεπορτάζ, επιχειρηματίες προσέφεραν σε δημοπρασία 200.000 ευρώ για τμήμα περίπου 500 τετραγωνικών μέτρων στην Καλλιθέα, ενώ το συνηθισμένο τίμημα ανερχόταν σε περίπου 25.000 ευρώ. Η εταιρεία φέρεται να κατέβαλλε την πρώτη δόση και στη συνέχεια να άφηνε οφειλές, οι οποίες μεταφέρονταν σε πρόσωπα χωρίς περιουσία. Στη Ρόδο συνελήφθησαν 14 άτομα.
Οι κατηγορούμενοι διώκονται και για μαστροπεία, έπειτα από καταγγελία για εκμετάλλευση αλλοδαπών γυναικών με πρόσχημα τη νόμιμη εργασία. Η έρευνα για την πιθανή εμπλοκή αστυνομικών και άλλων δημόσιων λειτουργών συνεχίζεται.
