Έρευνα σε βάθος δεκαετίας για εκτεταμένη φορολογική απάτη με επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα φέρνει στο επίκεντρο τον ιδιοκτήτη των φούρνων «Χωριάτικο» και δίκτυο συνεργατών του. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε υπό τον έλεγχό του 433 επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας αχυρανθρώπους για να αποκρύπτει την πραγματική ιδιοκτησία και να αποφεύγει την καταβολή φόρων και εισφορών.
Εταιρείες και οφειλές προς το Δημόσιο
Οι επιχειρήσεις φέρεται να δραστηριοποιούνταν στην Αττική, σε περιοχές της επαρχίας, στη Ρόδο και στη Μύκονο, ενώ περιλαμβάνονταν και εταιρείες μίσθωσης προσωπικού. Ο συντονισμός γινόταν από κεντρικά γραφεία στην Αττική, με τη συνδρομή άτυπου λογιστικού γραφείου και περισσότερων από 100 αχυρανθρώπων. Μεταξύ των προσώπων που αναφέρονται ότι είχαν ρόλους στην οργάνωση είναι μέλος της Greek Mafia και πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ.
Οι αχυράνθρωποι φέρεται να λάμβαναν μηνιαία αμοιβή 1.000 ευρώ. Σύμφωνα με την έρευνα, επιλέγονταν ακόμη και άτομα με προβλήματα υγείας, καθώς και πρόσωπα που είχαν πεθάνει ή δεν υπήρχαν. Στο όνομά τους δημιουργούνταν εταιρείες ΙΚΕ και τραπεζικοί λογαριασμοί, ενώ άλλοι φέρονται να λειτουργούσαν τα καταστήματα χωρίς να εμφανίζεται ο πραγματικός ιδιοκτήτης. Σε καταγεγραμμένη συνομιλία, λογιστικό γραφείο φέρεται να συζητά εικονική πρόσληψη του Άγγελου Γιαννακόπουλου ως διευθυντικού στελέχους.
Η έρευνα αποδίδει στην υπόθεση μη καταβολή εργοδοτικών εισφορών ύψους 38.800.000 ευρώ, οφειλές περίπου 38.000.000 ευρώ από επιστρεπτέες προκαταβολές και φόρους μισθωτών υπηρεσιών, καθώς και απόκρυψη φορολογητέας ύλης περίπου 43.000.000 ευρώ, από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος μεταξύ άλλων.
Λογαριασμοί στο εξωτερικό και δραστηριότητα στη Ρόδο
Για τη διακίνηση και απόκρυψη χρημάτων, η οργάνωση φέρεται να χρησιμοποιούσε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ιρλανδία και τη Δανία, συνδεδεμένους με τα POS καταστημάτων. Τα ποσά μεταφέρονταν στη συνέχεια σε εταιρείες-κελύφη και εμφανίζονταν ως έσοδα από το εξωτερικό. Εντοπίστηκαν επίσης έξι εκατομμύρια ευρώ σε τρεις λογαριασμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Κύπρο. Στην υπόθεση αναφέρονται δύο αλλοδαπές που φέρονται να διαχειρίζονταν λογαριασμούς, καθώς και η σύζυγος του φερόμενου ως αρχηγού, η οποία εντοπίστηκε στην Πάτρα. Ως πραγματικός δικαιούχος φέρεται ο ίδιος.
Στη Ρόδο, σύμφωνα με την έρευνα, εταιρείες του δικτύου συμμετείχαν σε διαγωνισμούς για την ενοικίαση παραλιών με υψηλές προσφορές, χρησιμοποιώντας εταιρείες στο όνομα αχυρανθρώπων. Φέρονται να κατέβαλλαν την πρώτη δόση και να άφηναν απλήρωτα τα επόμενα μισθώματα, ενώ τα χρέη καταλογίζονταν στις εταιρείες. Ακολούθως, αυτές αναστέλλονταν και η συμμετοχή σε νέους διαγωνισμούς γινόταν μέσω διαφορετικών νομικών προσώπων και άλλων αχυρανθρώπων.
Οι κατηγορούμενοι διώκονται και για μαστροπεία. Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία για trafficking αλλοδαπών γυναικών με πρόσχημα τη νόμιμη εργασία και εξετάζει ισχυρισμούς ότι γυναίκες εξαναγκάζονταν να εργάζονται σε κλαμπ στριπ σόου στην Αττική και τη Μύκονο. Εξετάζεται επίσης ενδεχόμενη εμπλοκή αστυνομικών και άλλων δημόσιων λειτουργών.
