Υπόθεση εκτεταμένης φοροδιαφυγής στο δίκτυο franchise της Pizza Fan βρίσκεται στο επίκεντρο πολύμηνης αστυνομικής έρευνας, με την εκτιμώμενη ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο να ξεπερνά τα 35 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η οργάνωση φέρεται να απέκρυψε φορολογητέα ύλη άνω των 150 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ τα παράνομα έσοδα μεταφέρονταν σε μετρητά σε μηνιαίες συναντήσεις στο Μαρούσι.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται καταγεγραμμένες συνομιλίες μεταξύ προσώπων που, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, είχαν ηγετικό ρόλο. Σε μία από αυτές, ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας φέρεται να ρωτά λογιστή για την αύξηση των «κερασμάτων» και τα ποσά που συγκεντρώνονταν. Σε άλλη συνομιλία, γίνεται αναφορά σε λογιστικό ταμείο 400.000 ευρώ, το οποίο, σύμφωνα με τον λογιστή, δημιουργούνταν από καταστήματα που κατέβαλλαν αδήλωτη μισθοδοσία. Ο ιδιοκτήτης φέρεται τότε να του ζητά να μην χρησιμοποιεί σχετικούς όρους.
Σε ξεχωριστή τηλεφωνική επικοινωνία, ο ιδιοκτήτης φέρεται να αναφέρει ότι είχε ενημερωθεί για καταγγελίες στην ΑΑΔΕ από πρόσωπα με τα οποία διατηρούσε καλές σχέσεις. Στη συνομιλία γίνεται λόγος για ενδεχόμενους ελέγχους σε καταστήματα της επιχείρησης.
Μετρητά και μηνιαίες συναντήσεις στο Μαρούσι
Κατά τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, τα παράνομα έσοδα μεταφέρονταν κάθε μήνα σε μετρητά, με μέριμνα προσώπων που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο. Η παράδοση γινόταν σε συγκεκριμένη αίθουσα εμπορικού κέντρου στο Μαρούσι, αφού προηγούνταν μέτρα ασφαλείας. Στις συναντήσεις παρουσιαζόταν, επίσης, η οικονομική πορεία του δικτύου σε σχέση με την παράνομη δραστηριότητα.
Η Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος συνέταξε 80 Εκθέσεις Ελέγχου για franchise καταστήματα του δικτύου για το φορολογικό έτος 2023, 22 για το 2026, τρεις για το 2025 και τρεις για το 2024. Οι εκθέσεις καταγράφουν διαφορές ανάμεσα στα δηλωθέντα και στα συνολικά έσοδα κάθε καταστήματος και διαβιβάστηκαν στην ΑΑΔΕ. Από την Αρχή αναμένεται να εκδοθούν προσωρινοί διορθωτικοί προσδιορισμοί φόρου, ώστε να υπολογιστεί το ύψος της φοροδιαφυγής που αποδίδεται στην οργάνωση.
Ο τρόπος λειτουργίας του λογισμικού
Σύμφωνα με την περιγραφή της έρευνας, οι παραγγελίες καταχωρίζονταν αρχικά σε κεντρικό σύστημα και προωθούνταν στο κατάστημα που εξυπηρετούσε τη διεύθυνση του πελάτη. Μετά την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας, ο ταμίας μπορούσε να εκδώσει απόδειξη για πληρωμή με μετρητά ή κάρτα, ή να ακυρώσει την παραγγελία.
Για παραγγελίες που, σύμφωνα με τα στοιχεία, επέλεγε ειδικός αλγόριθμος, υπήρχε επιπλέον δυνατότητα με την ονομασία «κέρασμα-απόδειξη». Οι παραγγελίες χωρίς έκδοση απόδειξης παρέμεναν καταχωρισμένες στο κεντρικό σύστημα, ώστε να παρακολουθείται ο συνολικός τζίρος των καταστημάτων και να υπολογίζονται τα κέρδη από την παράνομη δραστηριότητα.
Η έρευνα αναφέρει ακόμη ότι ο φερόμενος ως αρχηγός κατείχε ποσοστό 0,01% στην ελληνική εταιρεία, ενώ το υπόλοιπο 99,99% ανήκε σε εταιρεία με έδρα τη Λευκωσία. Ως πραγματικοί ιδιοκτήτες της κυπριακής εταιρείας αναφέρονται ο ίδιος και στενός συνεργάτης του, ο οποίος φέρεται ως υπαρχηγός της οργάνωσης. Η συγκεκριμένη εταιρική δομή, σύμφωνα με την έρευνα, χρησιμοποιούνταν για τη μη απόδοση φόρων στο Ελληνικό Δημόσιο.
