Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει ξεκινήσει ελέγχους στα οικονομικά στοιχεία παραγόντων του μπάσκετ και εξετάζει το ενδεχόμενο να επεκτείνει την έρευνα σε βάθος δεκαπενταετίας. Η παρέμβαση αφορά πρόσωπα που υποχρεούνται να υποβάλλουν δηλώσεις πόθεν έσχες και συνδέεται με σήμα που έδωσε ο αλγόριθμος της Αρχής, ενώ οι έλεγχοι στην επαγγελματική κατηγορία δεν ήταν συστηματικοί.
Στο πεδίο της έρευνας περιλαμβάνονται οι έξι κατηγορούμενοι για την υπόθεση των αποκαλούμενων ως στημένων αγώνων, αλλά και άλλοι παράγοντες του αθλήματος. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, θα εξεταστούν πρόσωπα από την Ομοσπονδία μπάσκετ, διαιτητές και άλλοι παράγοντες, ακόμη και αν δεν αναφέρονται στη δικογραφία που σχημάτισε ο αθλητικός εισαγγελέας. Στόχος είναι να διαπιστωθεί αν τα περιουσιακά στοιχεία τους δικαιολογούνται.
Η έρευνα έχει ήδη αρχίσει για πρόσφατα οικονομικά έτη, με την Αρχή να σχεδιάζει επέκτασή της και σε παλαιότερες χρήσεις, έως και δεκαπέντε χρόνια πίσω. Παράλληλα, οι ευρύτεροι έλεγχοι στον επαγγελματικό αθλητισμό έχουν επεκταθεί και στο ποδόσφαιρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό ύποπτων οικονομικών συναλλαγών έχει καταγράψει σχετικές ειδοποιήσεις και στον συγκεκριμένο χώρο.
Εφόσον από τα ευρήματα προκύψουν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινης πράξης, ο φάκελος θα μπορεί να διαβιβαστεί, ανάλογα με την περίπτωση, στον αρμόδιο εισαγγελέα για ποινική έρευνα ή στο Ελεγκτικό Συνέδριο για καταλογισμό.
