Υπόθεση μεγάλης απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, με φερόμενη ζημία περίπου 40 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο 2023-2024, αποκάλυψε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Στο επίκεντρο βρίσκονται 46 φυσικά πρόσωπα και ένα δίκτυο 152 εταιρειών, μέσω των οποίων φέρεται να πραγματοποιούνταν εικονικές συναλλαγές για την παράνομη επιστροφή φόρων. Από το συνολικό ποσό είχε ήδη εισπραχθεί περίπου 16 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να έδρασαν συντονισμένα, χρησιμοποιώντας εταιρείες-«φαντάσματα», αχυράνθρωπους και πρόσωπα με λογιστική ή φοροτεχνική δραστηριότητα. Με αυτόν τον τρόπο επιδίωκαν να παρακάμψουν τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και να εξασφαλίσουν βεβαιώσεις επιστροφής φόρου.
Η φερόμενη ζημία αφορά επιστροφές φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ και παρακρατούμενου φόρου 20%. Η έρευνα ξεκίνησε μετά την αξιοποίηση πληροφοριών και την ανάλυση των διαθέσιμων δεδομένων από την επιστημονική ομάδα της Αρχής.
Δέσμευση λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων
Ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων των ελεγχόμενων προσώπων και εταιρειών. Η σχετική διάταξη ανέκοψε την είσπραξη επιπλέον ποσών και, σύμφωνα με την Αρχή, περιόρισε την περαιτέρω ζημία του Δημοσίου.
Οι σοβαρές ενδείξεις που προέκυψαν αφορούν τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Το πόρισμα, μαζί με τη διάταξη δέσμευσης, διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος θα διενεργήσει ποινική έρευνα για την αναζήτηση ευθυνών. Η Αρχή είχε εντοπίσει πριν από περίπου 14 μήνες αντίστοιχο κύκλωμα με παρόμοιο τρόπο δράσης, στο οποίο φέρεται να συμμετείχε τουλάχιστον ένα κοινό πρόσωπο.
