Εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ
Έντεκα άτομα συνελήφθησαν σε περιοχές της Αττικής, μεταξύ των οποίων δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη, στο πλαίσιο έρευνας για εγκληματική οργάνωση που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δραστηριοποιούνταν από τον Δεκέμβριο του 2013 σε απάτες σε βάρος του e-ΕΦΚΑ, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων. Η υπόθεση αφορά δίκτυο 29 εταιρειών και ζημία του Δημοσίου που, με βάση τα έως τώρα στοιχεία, ανέρχεται σε 5.352.556,57 ευρώ.
Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης 6 Οκτωβρίου 2026 από το Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα απάτη σε βάρος του Δημοσίου, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομη οπλοκατοχή, παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας και φοροδιαφυγή. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο.
Το δίκτυο των εταιρειών και ο τρόπος δράσης
Σύμφωνα με την έρευνα, οι εμπλεκόμενοι είχαν δημιουργήσει ή διαχειρίζονταν εταιρείες στους κλάδους της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης, της διαφήμισης και της ένδυσης. Παράλληλα, φέρονται να ίδρυαν εικονικές επιχειρήσεις με τη χρήση στοιχείων «αχυρανθρώπων», οι οποίες δεν διέθεταν πραγματική έδρα ή δραστηριότητα.
Μέσω αυτών των εταιρειών εμφανίζονταν οι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι, χωρίς οι ασφαλιστικές εισφορές τους να καταλογίζονται στους πραγματικούς διαχειριστές. Οι εισφορές, όπως και οι αναλογούντες φόροι εισοδήματος και ΦΠΑ, φέρεται να μην αποδίδονταν στο Δημόσιο. Από τον έλεγχο των εταιρειών προέκυψε ότι 18 δεν είχαν απασχολήσει ποτέ προσωπικό, 15 δεν τηρούσαν τραπεζικό λογαριασμό, ενώ αρκετές μοιράζονταν κοινά e-mail, τηλεφωνικές συνδέσεις ή διευθύνσεις έδρας.
Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία υπαλλήλου τον Οκτώβριο του 2025. Η καταγγέλλουσα φέρεται να διαπίστωσε ότι δεν της είχαν καταβληθεί δώρα, ότι είχαν δηλωθεί υπερβολικές αποδοχές στις φορολογικές δηλώσεις και ότι είχε εμφανιστεί ως εργαζόμενη σε εταιρείες άσχετες με την πραγματική της εργασία, οι οποίες χαρακτηρίζονται εικονικές.
Στο υλικό της έρευνας περιλαμβάνονται τηλεφωνικές συνομιλίες, αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βιντεοληπτικό υλικό που, σύμφωνα με τις Αρχές, συνδέουν τον φερόμενο αρχηγό με επιχειρήσεις νυχτερινής διασκέδασης και εστίασης. Μεταξύ των εργαζομένων που ασφαλίζονταν από τις εταιρείες φέρονται να περιλαμβάνονται και γνωστοί τραγουδιστές, οι οποίοι εξετάστηκαν ως μάρτυρες.
Κατά την ΕΛ.ΑΣ., τα παράνομα έσοδα διοχετεύονταν στο δίκτυο των εταιρειών, αναμειγνύονταν σε κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς και στη συνέχεια χρησιμοποιούνταν για πολυτελή διαβίωση και στοιχηματισμό. Οι αναλήψεις από εταιρικούς λογαριασμούς ξεπερνούν τα 2.000.000 ευρώ.
Σε έρευνες σε κατοικίες, επιχειρήσεις, λογιστικά γραφεία και θυρίδες κατασχέθηκαν 136.237 ευρώ, δύο αυτοκίνητα, μία μοτοσικλέτα, τραπεζικές κάρτες, εταιρικά έγγραφα και σφραγίδες, ταμειακές μηχανές, POS, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ένα αεροβόλο πιστόλι. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
